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Acerca de 1Stkyc Com
¿Qué hace 1Stkyc Com?
1Stkyc Com (también conocido como 1stKYC) es una plataforma SaaS que ayuda a las empresas sujetas a las regulaciones de prevención de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CTF) a gestionar sus obligaciones de Conoce a tu Cliente (KYC). Automatiza los procesos de diligencia debida del cliente, incluido el screening de PEP/listas de sanciones, el monitoreo de noticias negativas y la evaluación de riesgos, lo que permite a los equipos de cumplimiento incorporar y monitorear clientes de manera eficiente.
¿Cómo resuelve el problema?
Las verificaciones KYC manuales consumen tiempo y son propensas a errores. 1Stkyc Com automatiza estos procesos a través de una interfaz fácil de usar y API, lo que permite examinar a los clientes en segundos contra listas de vigilancia globales y fuentes de noticias negativas. El sistema actualiza sus listas de vigilancia semanalmente y realiza una revisión completa de la cartera cada trimestre, garantizando una vigilancia continua. También genera documentación AML automáticamente, simplificando las pistas de auditoría.
¿Para quién es?
1Stkyc Com está diseñado para pequeñas y medianas empresas (pymes) que están reguladas bajo las directivas AML de la UE, como asesores financieros, agentes inmobiliarios, contables y profesionales legales. También es adecuado para cualquier organización que necesite verificar a personas contra bases de datos de ML/TF. Sin embargo, las grandes empresas con altos volúmenes de transacciones y necesidades de cumplimiento complejas pueden encontrar limitado el precio basado en tarjetas.
Casos de uso
Los casos de uso típicos incluyen la incorporación de nuevos clientes, la revisión periódica de clientes existentes y la realización de verificaciones individuales de personas físicas contra bases de datos de ML/TF. La función de importación masiva permite cargar los datos de clientes existentes mediante CSV, XML o JSON, agilizando la migración.
Funciones clave
- Screening de PEP/Listas de sanciones — Identifica a personas políticamente expuestas y personas sancionadas en segundos.
- Monitoreo de noticias negativas — Busca noticias negativas en más de 3.5 millones de fuentes, incluyendo noticias nacionales y locales, blogs y fuentes regulatorias.
- Vigilancia en tiempo real — Actualizaciones semanales de listas de vigilancia y verificaciones trimestrales de cartera para mantenerte en cumplimiento.
- Perfiles KYC personalizados — Crea perfiles personalizados para recopilar la información adecuada para cada cliente.
- Importación masiva — Importa datos de clientes mediante CSV, XML o JSON para una fácil incorporación.
- Documentación AML automática — Genera automáticamente los documentos AML/CFT requeridos.
- Cifrado avanzado (AES-256) — Alojamiento en la nube seguro que garantiza la protección de datos.
Puntuación SaaSpartout
6.9
/10
Puntuación editorial según nuestra metodología de análisis — no son valoraciones de usuarios.
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Precios de 1Stkyc Com
Precios de 1Stkyc Com: desde 60 €/mes.
Planes mensuales
0-100 tarjetas — 60 €/mes. Incluye screening de listas de PEP, sanciones y RCA, cálculo automático de riesgo AML, vigilancia en tiempo real y automática, producción automática de documentos AML, perfilado KYC del cliente, cifrado avanzado (AES-256), usuarios ilimitados, alojamiento en la nube seguro y prueba gratuita de 15 días.
101-250 tarjetas — 150 €/mes. Mismas funciones que el anterior, más capacidad para hasta 250 tarjetas.
251-500 tarjetas — 220 €/mes. Mismas funciones que el anterior, más capacidad para hasta 500 tarjetas.
501-2,000 tarjetas — 400 €/mes. Mismas funciones que el anterior, más capacidad para hasta 2,000 tarjetas.
Planes trimestrales
0-100 tarjetas — 170 €/trimestre. Mismas funciones que el mensual, facturado trimestralmente.
101-250 tarjetas — 405 €/trimestre. Mismas funciones que el anterior, para hasta 250 tarjetas.
251-500 tarjetas — 625 €/trimestre. Mismas funciones que el anterior, para hasta 500 tarjetas.
501-2,000 tarjetas — 1,140 €/trimestre. Mismas funciones que el anterior, para hasta 2,000 tarjetas.
Todos los planes incluyen una prueba gratuita de 15 días. Para precios personalizados, contacta con [email protected].
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta 1Stkyc Com?
El precio de 1Stkyc Com comienza en 60 €/mes para hasta 100 tarjetas, con planes trimestrales también disponibles. La prueba gratuita de 15 días te permite probar la plataforma antes de comprometerte.
¿Es gratis probar 1Stkyc Com?
Sí, 1Stkyc Com ofrece una prueba gratuita de 15 días en todos los planes, lo que te permite explorar sus funciones sin cargo.
¿Qué funciones incluye 1Stkyc Com?
Las funciones clave incluyen screening de PEP/listas de sanciones, monitoreo de noticias negativas de más de 3.5 millones de fuentes, vigilancia en tiempo real con actualizaciones semanales, perfiles KYC personalizados, importación masiva mediante CSV/XML/JSON, documentación AML automática y cifrado AES-256.
¿Para quién es mejor 1Stkyc Com?
1Stkyc Com es ideal para pymes en sectores regulados como asesores financieros, agentes inmobiliarios, contables y profesionales legales bajo las directivas AML de la UE. Puede no ser adecuado para grandes empresas con volúmenes de transacciones muy altos.
¿Cuáles son las principales alternativas a 1Stkyc Com?
Las alternativas incluyen otras plataformas de cumplimiento AML/KYC como Onfido, Trulioo y ComplyAdvantage, que ofrecen funciones similares de screening y monitoreo, aunque los precios y el enfoque pueden variar.
