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Acerca de Checklynx
¿Qué hace Checklynx?
Checklynx es una plataforma de cribado AML (Anti-Lavado de Dinero) que ayuda a los equipos a detectar el riesgo de delitos financieros antes de que se materialice. Examina clientes, contrapartes y pagos contra sanciones, PEP (Personas Expuestas Políticamente), RCA, medios adversos y listas de vigilancia. Todos los cribados, decisiones y evidencias se mantienen conectados en un único registro para estar listos para auditorías.
¿Para quién es Checklynx?
Checklynx está diseñado para equipos ágiles de cumplimiento, riesgo y finanzas en fintechs, bancos y empresas de pagos que necesitan examinar clientes durante la incorporación, monitorizarlos de forma continua o validar flujos de pago. También es adecuado para empresas que necesitan examinar lotes CSV o que quieren un cribado basado en API sin tener que construir una infraestructura completa de cumplimiento. No está pensado para equipos que buscan un sistema completo de gestión de casos o una herramienta de inteligencia de negocio de uso general.
¿Qué problema resuelve?
Los resultados de cribado pueden generar alertas duplicadas y trabajo manual. Checklynx usa coincidencias inteligentes para agrupar alias, identificadores y hallazgos de fuentes en un solo perfil revisable, de modo que los analistas revisan un caso en lugar de muchos. Su memoria de supresión recuerda los falsos positivos ya aclarados y solo reabre un caso cuando cambian los datos de riesgo, reduciendo el trabajo futuro. Los equipos pueden empezar con cargas CSV de inmediato, sin esperar a una integración técnica.
Casos de uso reales
Los usos típicos incluyen la incorporación de nuevos clientes de negocio, el cribado por lotes de beneficiarios de pagos existentes y la configuración de monitorización continua de poblaciones aprobadas. Cada cribado, decisión e historial de evidencia se conserva en el mismo registro, listo para la revisión del MLRO o para una auditoría.
Funciones clave
- Cribado — Detecta riesgos en sanciones, PEP, RCA, medios adversos y listas de vigilancia.
- Coincidencias inteligentes — Agrupa alias, identificadores y hallazgos de fuentes en un solo perfil revisable.
- Casos — Asigna hallazgos, decide resultados y mantén la justificación adjunta al registro.
- Monitorización — Vuelve a examinar automáticamente a los clientes aprobados cuando cambian los datos de las fuentes.
- Memoria de supresión — Aclara falsos positivos una sola vez y no reabras el mismo hallazgo sin cambios.
- Rastro de evidencia — Conserva los resultados de las fuentes, las acciones de los revisores, la justificación y el historial de monitorización listos para auditar.
Puntuación SaaSpartout
7.3
/10
Puntuación editorial según nuestra metodología de análisis — no son valoraciones de usuarios.
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Precios de Checklynx
Precios de Checklynx: desde 99 €/mes.
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Plan Inicial
Desde 99 EUR/mes con 99 verificaciones incluidas. Esto cubre el acceso al portal y las cargas por lotes CSV.
Planes de Volumen / Empresariales
A medida que tu volumen crece, añade acceso a API, monitorización, casos y funciones de evidencia. Los planes de mayor volumen pueden incluir SLA empresarial, compras y acuerdos personalizados. El precio exacto depende del volumen mensual de verificaciones.
Prueba Gratuita
Checklynx ofrece una prueba gratuita de 30 días. También puedes contactar con un experto para una demostración o un presupuesto personalizado.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Checklynx?
Checklynx comienza en 99 EUR al mes, lo que incluye 99 verificaciones de cribado. Puedes ampliar para añadir acceso a API, monitorización, casos y evidencia a medida que tu volumen crece.
¿Ofrece Checklynx una prueba gratuita?
Sí, Checklynx ofrece una prueba gratuita de 30 días para que puedas probar la plataforma antes de comprometerte.
¿Para qué se utiliza Checklynx?
Se utiliza para el cribado AML que cubre sanciones, PEP, RCA, medios adversos y listas de vigilancia. Ayuda a los equipos de cumplimiento a examinar clientes, revisar coincidencias, monitorizar cambios y conservar evidencia para auditorías.
¿Puedo subir un archivo CSV a Checklynx?
Sí, Checklynx permite la integración CSV inmediata. Puedes subir clientes, pagos o actualizaciones por lotes sin necesidad de una integración técnica previa.
¿Para quién es mejor Checklynx?
Es ideal para equipos ágiles de cumplimiento, riesgo y finanzas en fintechs, bancos y empresas de pagos que necesitan examinar y monitorizar clientes o flujos de pago.
¿Cuáles son las principales alternativas a Checklynx?
Otras herramientas de cribado AML incluyen ComplyAdvantage, Refinitiv World-Check y Alloy. Checklynx se diferencia por su coincidencia inteligente y memoria de supresión que reducen la carga de trabajo de revisión de falsos positivos.
