Trontrace — Analyse & Daten

Was Trontrace macht

Trontrace ist ein USDT-TRC20 AML-Prüfer (Anti-Geldwäsche). Sie fügen eine TRON-Adresse oder eine Transaktions-ID ein und erhalten einen Risiko-Score von 0 bis 100, eine Aufschlüsselung der USDT-Quellkategorien (CEX, DEX, unbekannt) sowie einen Abgleich mit 7 Sanktionslisten und der Tether-Blacklist. Das Tool erstellt einen PDF-Bericht und einen teilbaren Link.

Für wen es geeignet ist

Es wurde für Privatpersonen und kleine Unternehmen entwickelt, die USDT erhalten und wissen müssen, ob die Gelder sauber sind, bevor sie handeln: P2P-Händler, die Gegenparteien prüfen, Freelancer, die Kunden Zahlungen annehmen, OTC-Desks und normale Nutzer, die unerwartet USDT erhalten. Es ist nicht für große Compliance-Teams gedacht, die Multi-Chain-Abdeckung oder vollständige KYC-Workflows benötigen.

Praktische Anwendungsfälle

Typische Situationen: vor der Einzahlung von USDT auf eine Börse (wie Binance oder OKX), um eingefrorene Gelder zu vermeiden, wenn Sie USDT von einem unbekannten Absender erhalten, oder wenn ein Freelance-Kunde Sie in USDT bezahlt und Sie die Quelle vor der Bestätigung des Empfangs überprüfen möchten.

Hauptfunktionen

Trontrace bietet zwei Prüfmodi – Adresse und TXID – mit FIFO-Quellenzuordnung, Fundfluss-Diagrammen, JSON- und PDF-Export. Für eine einzelne Prüfung ist kein Konto erforderlich, und Sie können mit Krypto (USDT-TRC20) ohne KYC bezahlen. Das Guthaben bleibt unbegrenzt erhalten, sodass Sie nur zahlen, wenn Sie Prüfungen durchführen.

• Adressprüfung — Holen Sie sich einen vollständigen eingehenden USDT-Verlauf mit Risiko-Score für jede TRON-Adresse.
• TXID-Prüfung — Analysieren Sie eine bestimmte Transaktion und sehen Sie die Quellkette der USDT, die sie finanziert hat.
• 7 Sanktionslisten + Tether-Blacklist — Prüfung gegen eine breite Palette bekannter Risikoquellen.
• Risiko-Score 0–100 — Eine einfache Zahl, die auf einen Blick zeigt, ob Gelder sicher angenommen werden können.
• PDF-Bericht & teilbarer Link — Speichern und teilen Sie Dokumentation zur Mittelherkunft leicht.
• Ohne KYC — Keine Identitätsprüfung für Zahlung oder Nutzung erforderlich.
• Pay-as-you-go mit Krypto — Aufladen mit USDT-TRC20, kein Abo, keine wiederkehrenden Gebühren.

Preise von Trontrace: ab $0,10/Prüfung.

Zum Vergleich: Der mediane Einstiegspreis in Analyse & Daten liegt bei $39/Monat, gemessen an 274 Tools, die wir erfassen. Den vollständigen SaaS Pricing Index ansehen →

Starter — $2 für 20 Prüfungen

$0,10 pro Prüfung, beide Prüfmodi, Risiko-Score und Kategorie-Aufschlüsselung, FIFO-Quellenzuordnung, Fundfluss-Diagramm, JSON-Export des Ergebnisses.

Standard — $4 für 50 Prüfungen (20% Rabatt)

$0,08 pro Prüfung, alles aus Starter, plus 1-Hop-Analyse unbekannter Wallets und bis zu 1M Transaktionen pro Prüfung, priorisierte Verarbeitung.

Pro — $7 für 100 Prüfungen (30% Rabatt)

$0,07 pro Prüfung, alles aus Standard, plus günstigster Preis pro Prüfung und erweiterte Quellketten-Prüfung. Zusätzlich API-Zugang und CSV-Batch-Checks für Teams.

Alle Pläne haben kein Abo, kein KYC und das Guthaben verfällt nie. Sie erhalten 3 kostenlose Prüfungen, wenn Sie ein Konto erstellen.

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