Trontrace — Analisi & Dati

Cosa fa Trontrace

Trontrace è un verificatore AML (antiriciclaggio) per USDT-TRC20. Incolli un indirizzo TRON o un ID di transazione e ricevi un punteggio di rischio da 0 a 100, una ripartizione delle categorie di origine degli USDT (CEX, DEX, sconosciuta) e un controllo incrociato su 7 liste di sanzioni più la blacklist di Tether. Genera un report PDF e un link condivisibile.

A chi è rivolto

È pensato per privati e piccole imprese che ricevono USDT e devono sapere se i fondi sono puliti prima di agire: trader P2P che controllano le controparti, freelancer che accettano pagamenti dai clienti, desk OTC e utenti comuni che ricevono USDT inaspettati. Non è adatto a grandi team di compliance che necessitano di copertura multi-chain o flussi KYC completi.

Casi d'uso reali

Situazioni tipiche: prima di depositare USDT su un exchange (come Binance o OKX) per evitare fondi congelati, quando ricevi USDT da un mittente sconosciuto, o quando un cliente freelance ti paga in USDT e vuoi verificare la fonte prima di confermare la ricezione.

Caratteristiche principali

Trontrace offre due modalità di controllo—indirizzo e TXID—con attribuzione della fonte FIFO, grafici del flusso di fondi, esportazione in JSON e PDF. Non richiede un account per un singolo controllo e puoi pagare in criptovaluta (USDT-TRC20) senza KYC. Il credito si accumula a tempo indeterminato, quindi paghi solo quando esegui i controlli.

• Controllo indirizzo — Ottieni la cronologia completa degli USDT in entrata con un punteggio di rischio per qualsiasi indirizzo TRON.
• Controllo TXID — Analizza una transazione specifica e vedi la catena di origine degli USDT che l'hanno finanziata.
• 7 liste di sanzioni + blacklist Tether — Verifica incrociata con un ampio set di fonti a rischio noto.
• Punteggio di rischio 0–100 — Un numero semplice che ti dice a colpo d'occhio se i fondi sono sicuri da accettare.
• Report PDF & link condivisibile — Archivia e condividi facilmente la documentazione della fonte dei fondi.
• Nessun KYC — Nessuna verifica dell'identità richiesta per il pagamento o l'utilizzo.
• Paghi solo per l'uso con criptovaluta — Ricarica con USDT-TRC20, nessun abbonamento, nessuna commissione ricorrente.

Prezzi di Trontrace: da $0,10/controllo.

Per confronto: il prezzo di partenza mediano in Analisi & Dati è $39/mese, misurato su 274 strumenti che monitoriamo. Vedi il SaaS Pricing Index completo →

Starter — $2 per 20 controlli

$0,10 per controllo, entrambe le modalità di controllo, punteggio di rischio e ripartizione per categoria, attribuzione della fonte FIFO, grafico del flusso di fondi, esportazione JSON del risultato.

Standard — $4 per 50 controlli (20% di sconto)

$0,08 per controllo, tutto ciò che è incluso in Starter, più analisi di wallet sconosciuti con 1 salto e fino a 1 milione di transazioni per controllo, coda di elaborazione prioritaria.

Pro — $7 per 100 controlli (30% di sconto)

$0,07 per controllo, tutto ciò che è incluso in Standard, più il prezzo per controllo più basso e revisione estesa della catena di origine. Aggiunge accesso API e controllo CSV in blocco per i team.

Tutti i piani non prevedono abbonamento, nessun KYC e il credito non scade mai. Ricevi 3 controlli gratuiti quando crei un account.

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