Trontrace — Analítica y Datos

Qué hace Trontrace

Trontrace es un verificador AML (anti-lavado de dinero) de USDT-TRC20. Pegas una dirección TRON o un ID de transacción, y devuelve una puntuación de riesgo de 0 a 100, un desglose de las categorías de origen del USDT (CEX, DEX, desconocido), y lo compara con 7 listas de sanciones más la lista negra de Tether. Genera un informe PDF y un enlace compartible.

Para quién es

Está diseñado para individuos y pequeñas empresas que reciben USDT y necesitan saber si los fondos están limpios antes de actuar: traders P2P que verifican contrapartes, freelancers que reciben pagos de clientes, mesas OTC y usuarios comunes que reciben USDT inesperado. No es para grandes equipos de cumplimiento que necesiten cobertura multicadena o flujos de trabajo KYC completos.

Casos de uso reales

Situaciones típicas: antes de depositar USDT en un exchange (como Binance u OKX) para evitar fondos congelados, cuando recibes USDT de un remitente desconocido, o cuando un cliente freelance te paga en USDT y quieres verificar el origen antes de confirmar la recepción.

Características clave

Trontrace ofrece dos modos de verificación—dirección y TXID—con atribución de origen FIFO, gráficos de flujo de fondos, y exportación JSON y PDF. No requiere cuenta para una verificación individual, y puedes pagar con cripto (USDT-TRC20) sin KYC. El saldo se mantiene indefinidamente, así que solo pagas cuando haces verificaciones.

• Verificación de dirección — Obtén un historial completo de USDT entrante con puntuación de riesgo para cualquier dirección TRON.
• Verificación de TXID — Analiza una transacción específica y ve la cadena de origen del USDT que la financió.
• 7 listas de sanciones + lista negra de Tether — Compara contra un amplio conjunto de fuentes de riesgo conocidas.
• Puntuación de riesgo 0–100 — Un número simple que te dice de un vistazo si los fondos son seguros de aceptar.
• Informe PDF y enlace compartible — Almacena y comparte documentación del origen de fondos fácilmente.
• Sin KYC — No se requiere verificación de identidad para el pago o el uso.
• Pago por uso con cripto — Recarga con USDT-TRC20, sin suscripción, sin tarifas recurrentes.

Precios de Trontrace: desde $0.10/verificación.

Para comparar: el precio inicial mediano en Analítica y Datos es $39/mes, medido sobre 274 herramientas que seguimos. Ver el SaaS Pricing Index completo →

Starter — $2 por 20 verificaciones

$0.10 por verificación, ambos modos de verificación, puntuación de riesgo y desglose de categorías, atribución de origen FIFO, gráfico de flujo de fondos, exportación JSON del resultado.

Standard — $4 por 50 verificaciones (20% de descuento)

$0.08 por verificación, todo lo de Starter, más análisis de carteras desconocidas de 1 salto y hasta 1M de transacciones por verificación, cola de procesamiento prioritaria.

Pro — $7 por 100 verificaciones (30% de descuento)

$0.07 por verificación, todo lo de Standard, más el precio por verificación más bajo y revisión extendida de la cadena de origen. Añade acceso a la API y verificación CSV por lotes para equipos.

Todos los planes no tienen suscripción, sin KYC y el saldo nunca caduca. Obtienes 3 verificaciones gratis cuando creas una cuenta.

Encuentra la herramienta ideal para ti con nuestro asesor de IA →